Σύμφωνα με έγγραφο που αποκαλύπτει το «Βήμα της Κυριακής » πρόσωπα που βρίσκονται στο στόχαστρο της ανακριτικής έρευνας ήταν γνωστά από την εμπλοκή τους και σε άλλες δικογραφίες σκανδάλων, τα οποία είχαν επίσης σχέση με διαχείριση δημοσίου χρήματος.
Το έγγραφο που απευθύνεται σε ιδιωτική τράπεζα δείχνει ότι για την υπόθεση των Tor-M1 κατηγορούμενοι είναι μεταξύ άλλων ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αμυνας Γιάννης Σμπώκος, ο άλλοτε διευθυντής του ίδιου υπουργείου Αντώνης Κάντας, ο Βλάσης Καμπούρογλου, αλλά και ο Αραβας έμπορος όπλων Φουάντ αλ Ζαγιάτ, γνωστός στα ανακριτικά γραφεία ως ο "χοντρός".
Παρά ταύτα η υπόθεση των Tor-M1, που ενεργοποιείται τώρα μετά και τις αποκαλύψεις στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου, λίμναζε επί χρόνια σε γραφείο ανακρίτριας.